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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立什么機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作？

答案：

反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)

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【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，什么人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)？

答案：

金融機構(gòu)的負責(zé)人

【簡答題】國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)審批新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)時，應(yīng)當(dāng)審查新機構(gòu)什么方案？

答案：

對于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準(zhǔn)。反洗錢內(nèi)部控制制度