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問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別，認(rèn)為必要時，可以向什么部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息？

答案：

公安、工商行政管理等

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【簡答題】任何單位和個人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當(dāng)提供什么文件？

答案：

真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料有什么疑問時？

答案：

應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。對資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問時