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問答題

【簡答題】什么機構根據(jù)需要可以調(diào)整規(guī)定的大額交易標準？

答案：

中國人民銀行

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【簡答題】客戶與證券公司進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉款項的，由誰按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告？

答案：

商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行

【簡答題】某進出口公司向美國個人付傭金15000美元，是否報告大額交易，為什么？

答案：

報告。因為交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。