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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】短期內(nèi)分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解釋的，按照有關(guān)規(guī)定是否應(yīng)屬可疑資金交易？

答案：

是

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】某市政府向建筑公司支付建設(shè)大樓款項(xiàng)438萬(wàn)元，是否申報(bào)大額交易？為什么？

答案：

不。因?yàn)榻灰滓环綖楦骷?jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】李某100萬(wàn)元定期存款到期后，利息提取后，本金轉(zhuǎn)存入該機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下活期賬戶，是否申報(bào)大額交易？

答案：

不。