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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】按照預(yù)定工作目標(biāo)，中國(guó)力爭(zhēng)在什么時(shí)間加入國(guó)際反洗錢組織――金融行動(dòng)特別工作組（ＦＡＴＦ），成為其正式成員？

答案：

２００７年６月

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢法特別規(guī)定任何單位和個(gè)人都有權(quán)向什么機(jī)構(gòu)舉報(bào)洗錢活動(dòng)？

答案：

中國(guó)人民銀行或公安機(jī)關(guān)

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“頻繁”的含義是什么？

答案：

交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。