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判斷題

反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事調(diào)查。

答案：錯(cuò)誤

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《中國(guó)人民銀行法》規(guī)定中國(guó)人民銀行履行指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢的什么？

答案：

資金監(jiān)測(cè)

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融行動(dòng)特別工作組是一個(gè)政府間的國(guó)際組織，中國(guó)已應(yīng)邀成為該組織的什么？

答案：

觀察員。