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國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)向國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)定期通報(bào)反洗錢(qián)工作情況。
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中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心,負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告。
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司法機(jī)關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢(qián)刑事訴訟。
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