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判斷題

金融機構(gòu)應(yīng)當在可疑交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

答案：正確

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金融機構(gòu)違反《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的，由中國人民銀行或者其地市中心支行以上分支機構(gòu)按照《反洗錢法》的規(guī)定進行處罰，并責令金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。

答案：錯誤

中國人民銀行對金融機構(gòu)實施現(xiàn)場檢查，必須將檢查情況通報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會。

答案：錯誤