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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)當履行哪些反洗錢義務(wù)？

答案：金融機構(gòu)應(yīng)當履行以下反洗錢義務(wù)：建立反洗錢內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作，建立客戶身份識...

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【簡答題】《反洗錢法》的主要內(nèi)容是什么？

答案：《反洗錢法》共三十七條，其主要內(nèi)容包括：一是規(guī)定國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作，明確國務(wù)院反洗錢行...

【簡答題】制定《反洗錢法》的意義是什么？

答案：制定《反洗錢法》的意義主要體現(xiàn)在以下幾方面：一是有利于及時發(fā)現(xiàn)洗錢活動，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維...