你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

下列國(guó)家中哪個(gè)沒(méi)有同時(shí)采取大額和可疑交易報(bào)告制度？（）

A.中國(guó)
B.美國(guó)
C.英國(guó)
D.澳大利亞

單項(xiàng)選擇題

如果客戶(hù)為外國(guó)政要，金融機(jī)構(gòu)為其開(kāi)立賬戶(hù)時(shí)，應(yīng)采取什么措施？（）

A.應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)。
B.應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國(guó)人民銀行。
C.應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。
D.應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)。

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在當(dāng)前和今后一段時(shí)期我國(guó)反洗錢(qián)工作的主要陣地是（）

你可能感興趣的試題

下列國(guó)家中哪個(gè)沒(méi)有同時(shí)采取大額和可疑交易報(bào)告制度？（）

如果客戶(hù)為外國(guó)政要，金融機(jī)構(gòu)為其開(kāi)立賬戶(hù)時(shí)，應(yīng)采取什么措施？（）

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下列國(guó)家中哪個(gè)沒(méi)有同時(shí)采取大額和可疑交易報(bào)告制度？（）

如果客戶(hù)為外國(guó)政要，金融機(jī)構(gòu)為其開(kāi)立賬戶(hù)時(shí)，應(yīng)采取什么措施？（）