日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)持續(xù)客戶身份識(shí)別的說法中錯(cuò)誤的是（）

A.劃分客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
B.適時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
C.定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息
D.對(duì)客戶或者賬戶，至少每年進(jìn)行一次審核。

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

按照反洗錢法律規(guī)定，以下哪類機(jī)構(gòu)在與客戶簽訂業(yè)務(wù)合同時(shí)，可不留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（）

A.財(cái)務(wù)公司
B.金融租賃公司
C.經(jīng)紀(jì)公司
D.保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司

單項(xiàng)選擇題

按照反洗錢法律規(guī)定，信托公司在設(shè)立信托時(shí)，以下哪項(xiàng)要求不是強(qiáng)制性的？（）

A.核對(duì)委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件。
B.登記委托人、受益人的身份基本信息
C.留存受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
D.了解信托財(cái)產(chǎn)來源。