單項(xiàng)選擇題

小張從小李賬戶中一次性取出9萬(wàn)人民幣時(shí)，銀行應(yīng)當(dāng)（）。

A.核對(duì)小張的有效身份證件或者身份證明文件，登記小張的基本信息，留存小張的身份證件或者身份證明文件復(fù)印件或影印件
B.核對(duì)小張和小李的有效身份證件或者身份證明文件，登記小李的基本信息，留存小李的身份證件或者身份證明文件復(fù)印件或影印件
C.核對(duì)小張和小李的有效身份證件或者身份證明文件，登記小張的基本信息，留存小張的身份證件或者身份證明文件復(fù)印件或影印件
D.核對(duì)小張和小李的有效身份證件或者身份證明文件，登記小張和小李的基本信息，留存小張和小李的身份證件或者身份證明文件復(fù)印件或影印件

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單項(xiàng)選擇題

按照反洗錢法律規(guī)定，對(duì)以下哪種業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)核對(duì)妻子的有效身份證件或者身份證明文件，登記妻子的姓名或者名稱，聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼？（）

A.妻子往丈夫的賬戶中一次性存款2萬(wàn)元
B.妻子從丈夫的賬戶中一次性取款2萬(wàn)元
C.妻子代丈夫從美元賬戶往美國(guó)匯款500美元
D.妻子代丈夫兌付旅行支票1000美元

單項(xiàng)選擇題

客戶先前提交的哪種證件過有效期時(shí)，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)無(wú)需中止為客戶辦理業(yè)務(wù)？（）

A.居民身份證
B.工商登記證
C.機(jī)構(gòu)代碼證
D.駕駛執(zhí)照

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小張從小李賬戶中一次性取出9萬(wàn)人民幣時(shí)，銀行應(yīng)當(dāng)（）。

你可能感興趣的試題

客戶先前提交的哪種證件過有效期時(shí)，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)無(wú)需中止為客戶辦理業(yè)務(wù)？（）

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小張從小李賬戶中一次性取出9萬(wàn)人民幣時(shí)，銀行應(yīng)當(dāng)（）。

客戶先前提交的哪種證件過有效期時(shí)，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)無(wú)需中止為客戶辦理業(yè)務(wù)？（）