單項(xiàng)選擇題

委托第三方代為履行識(shí)別客戶身份的，由誰承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任？（）

A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
B.第三方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
C.金融機(jī)構(gòu)和第三方共同承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
D.金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的主要責(zé)任，第三方承擔(dān)次要責(zé)任

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單項(xiàng)選擇題

下列對客戶身份識(shí)別的說法正確的是（）

A.客戶身份識(shí)別主要在金融機(jī)構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)有效完成。
B.客戶身份識(shí)別在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系后才開始。
C.客戶身份識(shí)別規(guī)定只存在于反洗錢法律規(guī)定。
D.客戶身份識(shí)別是一個(gè)持續(xù)的過程。

單項(xiàng)選擇題

客戶出現(xiàn)哪種情形時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？（）

A.要求變更家庭住址的
B.要求更換存折
C.連續(xù)取款2筆，金額分別為4.8萬和3千元
D.向境外匯款500萬

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委托第三方代為履行識(shí)別客戶身份的，由誰承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任？（）

你可能感興趣的試題

下列對客戶身份識(shí)別的說法正確的是（）

客戶出現(xiàn)哪種情形時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？（）

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委托第三方代為履行識(shí)別客戶身份的，由誰承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任？（）

客戶出現(xiàn)哪種情形時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？（）