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單項(xiàng)選擇題

以下文件中哪個(gè)涉及大額報(bào)告制度的內(nèi)容？（）

A.聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.巴塞爾委員會(huì)關(guān)于防止利用銀行洗錢的聲明
C.聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
D.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）40＋9項(xiàng)建議

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢交易報(bào)告制度中不包括（）

A.大額交易報(bào)告制度
B.可疑交易報(bào)告制度
C.可疑線索移送制度
D.交易報(bào)告免責(zé)條款

單項(xiàng)選擇題

基金產(chǎn)品通過銀行銷售時(shí)，由誰承擔(dān)銷售階段的客戶身份識(shí)別責(zé)任？（）

A.銀行承擔(dān)主要責(zé)任，基金管理公司承擔(dān)次要責(zé)任
B.基金管理公司承擔(dān)主要責(zé)任，銀行承擔(dān)次要責(zé)任
C.銀行
D.基金管理公司