A.聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約 B.巴塞爾委員會(huì)關(guān)于防止利用銀行洗錢的聲明 C.聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約 D.金融行動(dòng)特別工作組(FATF)40+9項(xiàng)建議
A.大額交易報(bào)告制度 B.可疑交易報(bào)告制度 C.可疑線索移送制度 D.交易報(bào)告免責(zé)條款
A.銀行承擔(dān)主要責(zé)任,基金管理公司承擔(dān)次要責(zé)任 B.基金管理公司承擔(dān)主要責(zé)任,銀行承擔(dān)次要責(zé)任 C.銀行 D.基金管理公司