單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)客戶(hù)資料和交易記錄保存說(shuō)法正確的是（）。

A.交易記錄自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
B.交易記錄在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存10年。
C.客戶(hù)身份資料在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存5年。
D.客戶(hù)身份資料業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存10年。

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單項(xiàng)選擇題

出現(xiàn)以下哪種情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)提交可疑交易報(bào)告？（）

A.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人住所或其他相關(guān)替代性信息
B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人身份證件號(hào)碼或其他相關(guān)替代性信息
C.對(duì)向接收境內(nèi)資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得收款人住所或其他相關(guān)替代性信息
D.對(duì)向接收境內(nèi)資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得收款人賬戶(hù)或其他相關(guān)替代性信息

單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)可疑交易報(bào)告要素說(shuō)法正確的是（）

A.各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的可疑交易報(bào)告要素均相同
B.各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的可疑交易報(bào)告要素均不同
C.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)的大額交易報(bào)告要素與證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)的相同
D.以上說(shuō)法均不對(duì)

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下列有關(guān)客戶(hù)資料和交易記錄保存說(shuō)法正確的是（）。

你可能感興趣的試題

出現(xiàn)以下哪種情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)提交可疑交易報(bào)告？（）

下列有關(guān)可疑交易報(bào)告要素說(shuō)法正確的是（）

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下列有關(guān)客戶(hù)資料和交易記錄保存說(shuō)法正確的是（）。

出現(xiàn)以下哪種情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)提交可疑交易報(bào)告？（）