A.參與制定銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.審核新成立銀行業(yè)金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)控制度方案
C.對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
D.對違反反洗錢規(guī)定的銀行業(yè)金融機構(gòu)或高管人員進行行政處罰

A.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
B.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度
C.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時銷毀內(nèi)部資料和記錄
D.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)