A.非金融機構(gòu)適用。 B.只有納入反洗錢監(jiān)管范圍的非金融機構(gòu)才適用。 C.僅適用于金融機構(gòu)。 D.可與可疑交易報告義務(wù)相互替代。
A.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,金融機構(gòu)必須絕對保密。 B.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,金融機構(gòu)不得以任何形式對外提供。 C.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,金融機構(gòu)可以向同業(yè)金融機構(gòu)提供。 D.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,金融機構(gòu)可以依法對外提供。
A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報告,受法律保護。 B.金融機構(gòu)可向其他組織和個人提供客戶交易信息。 C.金融機構(gòu)提交大額和可疑交易報告,可以因此免除各種民事責(zé)任和刑事責(zé)任 D.金融機構(gòu)提交大額和可疑交易報告,可以因此免除違反銀行保密法所產(chǎn)生的各種民事責(zé)任和刑事責(zé)任