單項選擇題

對于未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的金融機構，可以：

A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.情節(jié)嚴重的，建議有關金融監(jiān)督管理機構責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
D.情節(jié)嚴重的，建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分

你可能感興趣的試題

單項選擇題

反洗錢法律制度中關于盡職責任的規(guī)定，不能到達以下哪項目標？（）

A.將抽象的反洗錢職責具體化為義務主體的反洗錢行動
B.減少了金融機構尋求制度漏洞、規(guī)避反洗錢義務的現(xiàn)實可能性
C.減少了對反洗錢制度設計的需求
D.強化了金融機構反洗錢工作的責任心和主動性

單項選擇題

對以下哪種違法行為，不能處以罰款？（）

A.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
C.未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
D.拒絕提供調查材料

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對于未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的金融機構，可以：

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反洗錢法律制度中關于盡職責任的規(guī)定，不能到達以下哪項目標？（）

對以下哪種違法行為，不能處以罰款？（）

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對于未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的金融機構，可以：

反洗錢法律制度中關于盡職責任的規(guī)定，不能到達以下哪項目標？（）

對以下哪種違法行為，不能處以罰款？（）