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問答題

【簡答題】什么是洗錢罪？

答案：我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩...

單項選擇題

對于未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的金融機構，中國人民銀行可以（）

A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.情節(jié)嚴重的，建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分
D.情節(jié)嚴重的，建議有關金融監(jiān)督管理機構責令停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證

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【簡答題】我國現(xiàn)行《刑法》定義的洗錢罪的上游犯罪有幾類、多少種罪名？上游犯罪是那幾類？

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【簡答題】什么是洗錢罪？

對于未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的金融機構，中國人民銀行可以（）

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