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問答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》頒布后，我國(guó)又頒布了哪些反洗錢規(guī)章？何時(shí)以何種方式頒布？生效日期如何規(guī)定？

答案：（1）2006年11月14日，中國(guó)人民銀行以中國(guó)人民銀行令（[2006]第1號(hào)）的形式頒布了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》。該規(guī)...

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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》的調(diào)整范圍是什么？

答案：《反洗錢法》調(diào)整范圍僅限于對(duì)洗錢活動(dòng)采取預(yù)防監(jiān)控措施的行為。具體說：
（1）實(shí)施預(yù)防、監(jiān)控的行為主體：既包括在...

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》的立法宗旨是什么？《反洗錢法》屬于一部什么性質(zhì)的法律？

答案：立法宗旨是為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。預(yù)防洗錢活動(dòng)：以客戶身份識(shí)別、交易記錄保存和可疑交易報(bào)...