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問答題

【簡答題】《反洗錢法》中所稱金融機構，具體包括哪些機構？

答案：包括政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司以及國務院反洗錢行政主...

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【簡答題】《反洗錢法》的適用范圍是什么？

答案：

在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構。

【簡答題】《反洗錢法》對反洗錢是如何定義的？

答案：反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管...