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問答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述我國(guó)《反洗錢法》對(duì)于客戶身份識(shí)別的基本要求。

答案：（1）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度。金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌...

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（2）房地產(chǎn)代理商
（3）貴重金屬交易商和珠寶商
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（2）確定受益權(quán)人身份，并運(yùn)用合理...