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問答題
【簡(jiǎn)答題】我國(guó)反洗錢法律規(guī)定的，金融機(jī)構(gòu)可依法采取的客戶身份識(shí)別措施有哪些。
答案：
（1）核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件
（2）要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
（3）...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】客戶要求開立基金賬戶時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取哪些客戶身份識(shí)別措施。
答案：
（1）應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份
（2）了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
（3）核對(duì)客戶的有效身份證...
（2）了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
（3）核對(duì)客戶的有效身份證...
問答題
【簡(jiǎn)答題】在客戶申請(qǐng)給付保險(xiǎn)金時(shí)，保險(xiǎn)公司應(yīng)采取哪些客戶身份識(shí)別措施。
答案：
被保險(xiǎn)人或者受益人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)核對(duì)被...
