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問答題

【簡答題】簡述如何對被檢查機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度進(jìn)行判斷和評估。

答案：（1）檢查被檢查單位的反洗錢工作機(jī)制、業(yè)務(wù)部門、反洗錢部門和分管領(lǐng)導(dǎo)的工作分工，調(diào)閱反洗錢制度批準(zhǔn)文件；
（2...

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【簡答題】簡述中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以采取哪些措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查。

答案：（1）進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
（2）詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明；
（3）查...

【簡答題】簡述現(xiàn)場檢查的主體合法的基本含義。

答案：（1）根據(jù)《反洗錢法》、《中國人民銀行法》等規(guī)定，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查...