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問答題
【簡答題】簡述反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管基本環(huán)節(jié)。
答案：
（1）信息收集。
（2）信息分析評估。
（3）采取相關(guān)非現(xiàn)場監(jiān)管措施。
（3）信息歸檔。
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問答題
【簡答題】簡述反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管概念及其作用。
答案：
（1）反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管是指反洗錢行政主管部門依法收集金融機構(gòu)報送的反洗錢信息，分析評估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據(jù)評...
問答題
【簡答題】簡述現(xiàn)場檢查檔案整理的基本要求。
答案：
（1）立卷建檔。原則上一個被檢查機構(gòu)建立一個檔案，檔案資料按附件順序整理裝訂。
（2）檔案目錄。編目一般應(yīng)根據(jù)...
（2）檔案目錄。編目一般應(yīng)根據(jù)...
