日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

問答題

【簡答題】簡述現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查。

答案：按照調(diào)查方式的不同，反洗錢調(diào)查可以分為現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查。
現(xiàn)場調(diào)查是指調(diào)查人員進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)的營業(yè)場所進(jìn)行的...

你可能感興趣的試題

【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查與洗錢案件的刑事偵查在啟動程序上的不同。

答案：反洗錢調(diào)查具有一定的自由裁量性，即人民銀行判斷某個交易活動可疑即可啟動調(diào)查，而不一定以立案為必經(jīng)程序，也不以犯罪事實(shí)為前...

【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查與洗錢案件的刑事偵查在性質(zhì)上的不同。

答案：反洗錢調(diào)查是人民銀行行使行政調(diào)查權(quán)的體現(xiàn)，權(quán)屬本質(zhì)上是一種行政權(quán)，屬于行政法調(diào)整的范疇；而刑事偵查是偵查機(jī)關(guān)行使偵查權(quán)的...