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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述《反洗錢法》對(duì)反洗錢調(diào)查權(quán)的限制。

答案：根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的調(diào)查權(quán)有嚴(yán)格的限制，具體表現(xiàn)為：
1.被調(diào)查機(jī)構(gòu)的限...

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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查時(shí)，擁有哪些職權(quán)。

答案：根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查（現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查）時(shí)，擁有下列職權(quán)：1.詢問(wèn)權(quán)。2.查閱權(quán)...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述《反洗錢法》對(duì)反洗錢調(diào)查主體的規(guī)定以及在實(shí)踐中具體包括哪些機(jī)構(gòu)。

答案：根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調(diào)查主體為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)。根據(jù)《中國(guó)人民銀行法》、《金融機(jī)構(gòu)反...