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問答題

【簡答題】簡述《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》制定目的和主要內(nèi)容。

答案：為了規(guī)范反洗錢調(diào)查程序，依法履行反洗錢調(diào)查職責，維護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，中國人民銀行根據(jù)《反洗錢法》等有關(guān)法...

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【簡答題】簡述在反洗錢調(diào)查中，金融機構(gòu)有哪些行為可能受到人民銀行的行政處罰。

答案：根據(jù)《反洗錢法》第三十二條的規(guī)定，金融機構(gòu)有下列行為之一的，由中國人民銀行或者其授權(quán)的地市級以上分支機構(gòu)予以相應行政處罰...

【簡答題】簡述金融機構(gòu)在反洗錢調(diào)查中的義務。

答案： 1.配合調(diào)查義務。即在人民銀行調(diào)查過程中，在合理的范圍內(nèi)提供必要的人員、技術(shù)和設(shè)備支持。
2.如實提供信息義務...