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問答題

【簡答題】簡述在反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應調(diào)查的內(nèi)容。

答案：根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，實施反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應當調(diào)查如下情況：
1.被調(diào)查對...

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答案：根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，調(diào)查組實施反洗錢調(diào)查，可以采取書面調(diào)查或者現(xiàn)場調(diào)查的方式。實踐中，...

【簡答題】簡述成立調(diào)查組的要求。

答案：根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，中國人民銀行及其省一級分支機構實施反洗錢調(diào)查前應當成立調(diào)查組。調(diào)查...