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問答題

【簡答題】根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，臨時凍結的適用條件之一為“客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外”。簡述對該條件的理解。

答案：首先客戶必須有明確的向境外轉款要求，客戶未有此要求時不能采用臨時凍結措施；
其次，客戶要求轉往境外的款項來源于...

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【簡答題】簡述反洗錢調查中的臨時凍結措施與其他行政執(zhí)法機關或司法機關的凍結措施有何不同。

答案：反洗錢調查中的臨時凍結措施，不同于其他行政執(zhí)法機關或司法機關的凍結措施。表現(xiàn)在以下兩點：
其一，期限不同。反洗...

【簡答題】簡述封存的適用條件。

答案：根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，封存的適用條件有：
（1）中國人民銀行或者其省一級分支機構在調查可疑交易活動；