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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】為什么要開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作？

答案：反洗錢(qián)國(guó)際合作是各國(guó)反洗錢(qián)工作的重要組成部分。開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作，有利于更有效的打擊本國(guó)洗錢(qián)犯罪行為，堵塞洗錢(qián)資金外流的...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述報(bào)案的概念及適用條件。

答案：反洗錢(qián)調(diào)查中的報(bào)案，是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在對(duì)可疑交易活動(dòng)經(jīng)過(guò)調(diào)查后，仍不能排除洗錢(qián)嫌疑的，立即向有管轄權(quán)...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述報(bào)案與移送的區(qū)別。

答案：其一，法律依據(jù)不同。報(bào)案的法律依據(jù)是《反洗錢(qián)法》，而移送的法律依據(jù)是《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》。
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