日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

問答題

【案例分析題】

人民銀行B分行在對R銀行現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn),單位客戶L是某市場營銷管理有限公司(賬號:6231******2886),注冊資金10萬元,經(jīng)營范圍主要是從事市場營銷管理。L公司賬戶資金轉(zhuǎn)入后當(dāng)日或在此后幾日內(nèi)分多筆提現(xiàn),且每筆金額大多為49000元,2007年7月共轉(zhuǎn)入5筆,金額842300元,分19筆提現(xiàn),金額合計845000元。其中:2007年7月6日和7日,本市的M廣告策劃有限公司(開戶行:本市商業(yè)銀行X支行,賬號:7730******3590)分2筆各10萬元轉(zhuǎn)入L公司賬戶,L公司皆于同日以“差旅費”名義分2筆各49000元提現(xiàn);7月10日,M廣告策劃有限公司再轉(zhuǎn)入42300元,同日L公司以“差旅費”名義提現(xiàn)49000元。2006年7月21日,本市N科技有限公司(開戶行:本市商業(yè)銀行X支行,賬號:6321******2758)轉(zhuǎn)入L公司賬戶30萬元后,L公司同日以“差旅費”名義提現(xiàn)3筆、7月24日提現(xiàn)2筆,每筆各49000元;7月25日,N科技有限公司又轉(zhuǎn)入L公司賬戶30萬元,同日,L公司提現(xiàn)2筆各49000元,7月26日提現(xiàn)49000元,7月27日提現(xiàn)2筆各49000元,7月28日提現(xiàn)2筆各30000元,7月31提現(xiàn)2筆,分別為30000元和20000元。
回答問題:
1.上述交易情況是否符合可疑交易標(biāo)準(zhǔn)?
2.如符合可疑交易標(biāo)準(zhǔn),請說明符合的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
3.R銀行對于上述情況應(yīng)如何處理?

答案: 1.是。
2.上述交易情況符合《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》第十一條第(一)項“短期內(nèi)資金...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】哪個機構(gòu)有權(quán)代表我國政府開展反洗錢國際合作?

答案: 國務(wù)院反洗錢行政主管部門——中國人民銀行根據(jù)國務(wù)院的授權(quán),代表中國政府與外國政府和有關(guān)組織開展反...
微信掃碼免費搜題