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填空題

所謂“了解客戶”，是指金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進行交易時，應(yīng)當根據(jù)（），確定和記錄其客戶的身份。

答案：法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料

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反洗錢工作的核心問題和基礎(chǔ)工作就是（）。

答案：可疑金融交易信息的采集、分析和報告

根據(jù)總分行的規(guī)定，反洗錢崗位人員應(yīng)設(shè)置到（）。

答案：每個營業(yè)網(wǎng)點