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工行寧夏分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的承擔(dān)部門為(),三個專業(yè)小組的承擔(dān)部門分別為:()、()、()。
答案:
分行法律事務(wù)部;分行會計結(jié)算部;個人金融業(yè)務(wù)部;國際業(yè)務(wù)部
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填空題
截止2005年末,在我國實(shí)行的反洗錢規(guī)定為“()”,即:《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》。
答案:
一個規(guī)定兩個辦法
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《貸款通則》規(guī)定的貸款種類有:()、()、()。
答案:
自營貸款、委托貸款、特定貸款
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