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單項選擇題

《金融機構反洗錢規(guī)定》在（）正式實施

A.2007年1月1日
B.2003年7月1日
C.2007年3月1日
D.2004年4月1日

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不定項選擇

下列屬于洗錢特征的是（）。

A.國際化
B.特定化
C.多樣化
D.復雜化
E.商業(yè)化

不定項選擇

按照反洗錢國際標準和各國反洗錢立法確認的洗錢預防措施有（）。

A、客戶身份識別
B、報告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記