多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，在反洗錢(qián)工作中的職責(zé)有（）。

A、組織、協(xié)調(diào)全國(guó)反洗錢(qián)工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
C、制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
D、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
E、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)

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多項(xiàng)選擇題

下列屬于通過(guò)非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢(qián)的類(lèi)型有（）。

A、成立空殼公司
B、向現(xiàn)金密集行業(yè)投資
C、走私
D、利用“地下錢(qián)莊”轉(zhuǎn)移犯罪收益

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)我國(guó)《刑法》關(guān)于對(duì)洗錢(qián)犯罪的定義，洗錢(qián)犯罪是指單位或個(gè)人明知是（）等的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，以及協(xié)助將資金匯往境外的及以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益性質(zhì)和來(lái)源的行為。

A、毒品犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、恐怖活動(dòng)犯罪

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中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，在反洗錢(qián)工作中的職責(zé)有（）。

你可能感興趣的試題

下列屬于通過(guò)非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢(qián)的類(lèi)型有（）。

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中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，在反洗錢(qián)工作中的職責(zé)有（）。

下列屬于通過(guò)非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢(qián)的類(lèi)型有（）。