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問答題

【簡答題】《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》是以什么形式發(fā)布的？

答案：是以“中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會令（2007）年...

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【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》是在什么時間？什么會議上通過的？

答案：

《中華人民共和國反洗錢法》是2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過的。

【簡答題】中國何時成為金融行動特別工作組（FATF）的正式成員？

答案：當?shù)貢r間2007年6月28日20時，在法國巴黎金融行動特別工作組(Financial Action Task Force...