日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

問答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查中的詢問，指的是什么？

答案：是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的調(diào)查人員在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過程中，就與可疑交易活動(dòng)有關(guān)的問題，依法直接向金融機(jī)構(gòu)的...

你可能感興趣的試題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守哪些程序？

答案：

（1）調(diào)查人員不得少于二人；（2）出示合法證件；（3）出示中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

【簡(jiǎn)答題】反洗錢行政調(diào)查的適用條件有哪些？

答案：

（1）反洗錢調(diào)查只針對(duì)可疑交易活動(dòng)；（2）可疑交易活動(dòng)需要調(diào)查核實(shí)。