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問答題

【簡答題】海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券超過應(yīng)當(dāng)通報(bào)金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向哪個(gè)部門通報(bào)？

答案：

應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào)。

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【簡答題】國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對金融機(jī)構(gòu)履行什么的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查？

答案：

對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

【簡答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于什么調(diào)查？

答案：

只能用于反洗錢行政調(diào)查。