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問答題

【簡答題】《票據(jù)管理實(shí)施辦法》中規(guī)定向銀行申請辦理匯票承兌的商業(yè)匯票的出票人，必須具備哪些條件？

答案：

（1）在承兌銀行開立存款賬戶；（2）資信狀況良好，并具有支付匯票金額的可靠資金來源。

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【簡答題】反洗錢專門機(jī)構(gòu)是指什么？

答案：

是指金融機(jī)構(gòu)為履行法律規(guī)定的反洗錢義務(wù)專門設(shè)立的、專職負(fù)責(zé)反洗錢工作的獨(dú)立機(jī)構(gòu)。

【簡答題】沃爾夫斯堡集團(tuán)《全球私人銀行反洗錢準(zhǔn)則》中的內(nèi)部控制政策包括哪些內(nèi)容？

答案：

時(shí)機(jī)的適時(shí)選擇；控制的程序和范圍；義務(wù)責(zé)任以及追蹤調(diào)查等問題，并由專門獨(dú)立的審計(jì)職能機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)其預(yù)期效果。