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問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查的客體是什么？

答案：

反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動。

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【簡答題】《反洗錢現(xiàn)場管理辦法》規(guī)定反洗錢現(xiàn)場檢查包括？

答案：

反洗錢現(xiàn)場檢查包括現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)場檢查實(shí)施和現(xiàn)場檢查處理等。

【簡答題】《票據(jù)管理實(shí)施辦法》中規(guī)定向銀行申請辦理票據(jù)貼現(xiàn)的商業(yè)匯票的持票人，必須具備哪些條件？

答案：

（1）在銀行開立存款賬戶；（2）與出票人、前手之間具有真實(shí)的交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系。