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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】“洗錢罪”最早在我國(guó)法律規(guī)定上出現(xiàn)是哪一年？

答案：

1997年，經(jīng)八屆人大五次會(huì)議修訂通過(guò)的新的《中華人民共和國(guó)刑法》首次以專門條款規(guī)定了洗錢罪。

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查的目的是什么？

答案：

反洗錢調(diào)查的目的是通過(guò)收集資料、核實(shí)信息，來(lái)確定可疑交易活動(dòng)是否屬實(shí)、是否涉嫌洗錢犯罪。

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《中國(guó)人民銀行法》規(guī)定，反洗錢檢查的對(duì)象是什么？

答案：

《中國(guó)人民銀行法》規(guī)定，反洗錢檢查的對(duì)象除了金融機(jī)構(gòu)外，還包括其他單位和個(gè)人。