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問答題

【簡(jiǎn)答題】客戶身份識(shí)別制度指的是什么？

答案：是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效身份證件或其他身份證明文件，確認(rèn)客戶的真實(shí)身份，同時(shí)...

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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》中規(guī)定個(gè)人超過規(guī)定金額，攜帶現(xiàn)金和無記名有價(jià)證券出入境通報(bào)制度的根本目的是什么？

答案：為了發(fā)現(xiàn)可疑交易信息，即金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形或與客戶身份或經(jīng)營(yíng)性質(zhì)不符的人民幣或外幣現(xiàn)金及有價(jià)證券交易信息...

【簡(jiǎn)答題】從國(guó)際反洗錢實(shí)踐來看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)指的是什么？

答案：金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是國(guó)際上對(duì)反洗錢信息機(jī)構(gòu)的泛稱，是洗錢線索的匯集中心，承擔(dān)收集、分析大額和可疑交易信息的職責(zé)，是反洗錢工作機(jī)...