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【簡(jiǎn)答題】關(guān)于客戶身份識(shí)別措施的特殊規(guī)定,主要包括哪些含義?
答案:
(1)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí),可以向有關(guān)部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息;(2)金融機(jī)構(gòu)是否需要向有關(guān)部門核實(shí)客戶身份,由...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】通過第三方識(shí)別客戶身份的規(guī)定主要包括哪些內(nèi)容?
答案:
(1)可以通過第三方履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的機(jī)構(gòu)的類型及其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù);
(2)第三方的條件、類型,以及第三方應(yīng)...
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【簡(jiǎn)答題】識(shí)別受益人的身份在實(shí)際操作過程中可能會(huì)存在哪兩方面的難題?
答案:
(1)對(duì)于是否存在所謂最終控制交易或享有交易利益的受益人,金融機(jī)構(gòu)難以知曉,尤其在交易確實(shí)被利用從事洗錢活動(dòng)、受益人與客...
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