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問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查中的封存指的是什么？

答案：反洗錢調(diào)查中的封存是指中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料...

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【簡答題】詢問筆錄制作最后進(jìn)行雙方核對和確認(rèn)時，有哪些要求？

答案：（1）詢問筆錄應(yīng)當(dāng)交被詢問人核對；（2）記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正；（3）被詢問人確認(rèn)筆錄無誤后...

【簡答題】反洗錢調(diào)查過程中，被調(diào)查機構(gòu)的權(quán)利有哪些？

答案：在開展調(diào)查時，如果調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人，或者調(diào)查人員未出示合法證件和調(diào)查通知書的，包括未出示，甚至經(jīng)金融機構(gòu)要求拒絕出...