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問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查中的報(bào)案，指的是什么？
答案：
是指中國人民銀行或者其省一級派出機(jī)構(gòu)在對可疑交易活動(dòng)經(jīng)過調(diào)查后，不能排除洗錢嫌疑的，立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)告的制度。
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問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查中封存的適用條件有哪些？
答案：
（1）中國人民銀行或者其省一級派出機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)；（2）可疑交易活動(dòng)需要進(jìn)一步核查；（3）經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管...
