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問答題
【簡答題】美國們970年銀行保密法》建立了什么制度？
答案：
建立了現(xiàn)金交易報告制度。
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問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查中需要進一步核查的應經(jīng)什么部門批準，可以查閱相關資料？
答案：
經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的負責人批準，可以查閱、復制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料；...
問答題
【簡答題】《反洗錢法》所稱金融機構(gòu)指的是什么？
答案：
是指依法設立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公...
