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問答題
【簡(jiǎn)答題】為什么我國要建立反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心？
答案：
（1）有利于實(shí)現(xiàn)對(duì)本、外幣資金交易的集中監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化反洗錢情報(bào)的分析處理能力；（2）有利于實(shí)現(xiàn)反洗錢情報(bào)的集中儲(chǔ)存；（3）...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】如何判定可疑交易？
答案：
可疑交易的判定往往不能簡(jiǎn)單地從交易性質(zhì)、金額、流向和頻率等交易記錄中直接得出，而需要金融機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶身份以及職業(yè)或經(jīng)營背...
