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問答題
【簡答題】金融機構發(fā)現(xiàn)可疑交易應如何處理？
答案：
金融機構應當將可疑交易報其總部，由金融機構總部或者由總部指定的一個機構，在可疑交易發(fā)生后的10個工作日內(nèi)以電子方式報送中...
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問答題
【簡答題】解決非正規(guī)匯款體系的主要方法有哪些？
答案：
（1）在體制上解決；（2）提高正規(guī)匯款體系的服務質(zhì)量、服務意識；（3）對于為犯罪分子提供協(xié)助的非正規(guī)匯款體系，要加大打擊...
問答題
【簡答題】反洗錢現(xiàn)場檢查生效的條件有哪些？
答案：
（1）現(xiàn)場檢查的主體必須合法；（2）現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準確；（3）現(xiàn)場檢查的程序必須合法；（4）現(xiàn)場檢查的形...
