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問答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》中對(duì)客戶辦理金融業(yè)務(wù)應(yīng)提供的身份證明文件有何規(guī)定？

答案：任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份...

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【簡(jiǎn)答題】澳大利亞的反洗錢機(jī)構(gòu)是？

答案：

澳大利亞的反洗錢機(jī)構(gòu)是“澳大利亞交易報(bào)告分析中心”。